Данііл Маландій роками вибудовував тіньові схеми на ринку деревини, використовуючи фіктивні біржі «Утессистем трейд», «УТЕСистем+», «Сумська ресурсна біржа» та інші. Через ці майданчики він проводив нелегальні аукціони без ліцензій, продаючи державні ресурси за заниженими цінами підконтрольним компаніям. У результаті держава втратила сотні мільйонів гривень. Після оприлюднення цих фактів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку провела перевірку та наклала штрафи на його структури за порушення законодавства.
Однак, замість визнати очевидне, Маландій спробував уникнути відповідальності через суди. Він подав позови проти регулятора, прагнучи скасувати штрафи та довести «законність» своєї діяльності. Та всі судові інстанції стали на бік держави: спочатку перша та апеляційна, а 10 грудня 2024 року Верховний Суд остаточно підтвердив незаконність його дій, відмовивши у відкритті касаційного провадження.
Попри серію судових поразок, Маландій не зупинився і розпочав кампанію дезінформації, намагаючись дискредитувати регулятора, ліцензовані біржі та представників лісової галузі. Але факти залишаються незмінними: суди трьох інстанцій офіційно визнали його діяльність незаконною.
Про ці та інші оборудки Маландія стало відомо з розслідування журналістів 5-го каналу, які встановили масштаб незаконних торгів і зібрали докази причетності Данііла до махінацій. Дивіться розслідування за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=tz5gX3wOok4